Geldwäscheangelegenheiten
Beschreibung
Geldwäsche ist die Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes, wie etwa durch Drogen- oder Waffenhandel, in den Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Ziel des Geldwäschegesetzes ist es, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Dafür wird der zuständigen Aufsichtsbehörde ein Geldwäschebeauftragter benannt.
Das Standes-, Rechts- und Ordnungsamt der Landeshauptstadt Mainz ist Aufsichtsbehörde für:
- Versicherungsvermittelnde
- Immobilienmakler:innen
- Güterhändler:innen
Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, geben Sie bitte Ihre Branchenzugehörigkeit an.
Weiterführende Informationen zum Thema Geldwäschebeauftragte und Geldwäschegesetz finden Sie in den zur Verfügung gestellten Merkblättern und Flyern.
Adresse
Besucheranschrift
Stadthaus Kaiserstraße, Kreyßig-FlügelKaiserstraße 3-5
55116 Mainz
Postanschrift
Postfach 362055026 Mainz
- Raum
- 206a
- Telefon
- +49 6131 12-3276
- Telefax
- +49 6131 12-3010
- Geldwaeschepraeventionstadt.mainzde
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
Termine können nur nach vorheriger Vereinbarung und unter Beachtung der bestehenden Hygieneregeln wahrgenommen werden.
Erreichbarkeit
Kartenansicht
Lage im StadtplanHaltestellen / ÖPNV
Linien: 6, 9, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63,
67, 69, 76, 68, 69, 76, 79, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 630,
652, 653, 654, 660
Parkhaus Bonifaziustürme und Parkhaus Cityport
Zuständige Mitarbeiter/innen
| Herr Amer Saikali | +49 6131 12-3276 | Amer.Saikalistadt.mainzde |
Rechtsgrundlagen
- Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten - Geldwäschegesetz - vom 13.08.2008, zuletzt geändert am 18.02.2013 (BGBl I S. 268).
- Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem Geldwäschegesetz (GwGZuVO) vom 04.05.2011
- Allgemeinverfügung zur Bestellung Geldwäschebeauftragter
Hinweise
siehe Merkblatt für Verpflichtete im Nichtfinanzsektor: KENNEN SIE IHRE KUND:INNEN?
Formulare
- Geldwäschegesetz, Geldwäschebeauftragte:r, Anzeigeformular (Website der ADD RLP)
- Geldwäschegesetz, Dokumentationsbogen juristische Personen (Website der ADD RLP)
- Geldwäschegesetz, Dokumentationsbogen für natürliche Personen (Website der ADD RLP)
- Geldwäschegesetz, Dokumentationsbogen im Fall verstärkter Sorgfaltspflichten (Website der ADD RLP)
- Geldwäschegesetz, Erklärung zur betrieblichen Geldwäscheprävention für Versicherungsvermittler:innen und Immobilienmakler:innen (Website der ADD RLP)
- Geldwäschegesetz, Erklärung zur betrieblichen Geldwäscheprävention für Güterhändler:innen (Website der ADD RLP)
Merkblätter
- Bestellung eines Geldwäschebeauftragten bei gewerblichen Güterhändlern
- Geldwäschegesetz, Neuerungen des GwGs in 2023
- Geldwäschegesetz, Güterhändler
- Geldwäschegesetz, Riskomanagement
- Geldwäschegesetz, Sorgfaltpflicht in Bezug auf Kunden
- Merkblatt-Verdachtsmeldung.pdf
- Geldwäschegesetz, Geldwäsche Allgemein